交易猫_第二百五十三条之一的规定，等待买家取现后将钱兑换成现金

交易猫诈骗是个人诈骗还是团伙诈骗?

“交易猫”诈骗案件中，诈骗分子以诈骗分子要转“内网”、需要解冻等理由，诱导受害者往“交易猫”中转账，实为诈骗。

这些“交易猫”诈骗的手段有很多种。记者在全国各地遭遇过这类诈骗，有的声称要解冻交易，就花钱让受害人在交易猫上操作，有的则以要“解冻”“解冻后联系会员”等理由，骗取受害人的信任。而在全国各地，还有不少诈骗者是在收到对方的“交易猫”后，仍不肯转账，受害人大多是“被骗”。

这类案件中有的被骗了钱财，但“交易猫”却消失了。此前，也有受害者中招，最终钱款没转回来。

北京京师律师事务所律师孟博认为，通过“猫币”等“交易猫”进行诈骗，通常涉嫌侵犯公民个人信息罪。

他解释，根据《刑法》第二百五十三条之一的规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;构成其他严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

而通过“猫币”等“交易猫”进行诈骗，警方正在积极调查取证，“没有其他可以推定为诈骗的手段。”

被抓后，涉嫌“杀猪盘”

10月25日，云南玉溪警方通报:经警方调查，陈某某(男，27岁)因涉嫌洗钱罪已被警方采取刑事强制措施。目前，陈某某已投案，案件正在进一步办理中。

据了解，该“猫币”是云南一家科技公司开发的一款外汇鉴权工具，可以对国际外汇交易中的币种、数量、价格等进行鉴权，并为国际收支平衡提供权威的鉴权评估报告。

近日，网上有自称某“科技公司”人员在网上自称可为中国外汇鉴权提供服务，有关“科技公司”实为中远海控(601919.SH)境外子公司。中远海控相关人士告诉记者，上述“科技公司”实际上是一家地下钱庄，其注册地为云南省昆明市，其操作模式与“猫币”如出一辙，均是将银行结售汇与虚拟货币“币安”互通，等待买家取现后将钱兑换成现金，从中赚取差价。

记者以购买虚拟货币为由，通过中远海控证券部工作人员询问其是否为中远海控境外子公司，对方未给予直接回答，表示“不了解情况”。

公司相关人士进一步表示，当前有一种虚拟货币交易平台可以实时监测币值波动，且无法通过地面接收通道进行控制。“科技公司”既然没有开展业务，便按“币安”所说的给谁打款、借多少币等信息与中远海控进行联系，“赚取”差价。

需要注意的是，记者也多次致电中远海控证券部了解币值波动情况，但均无人接听。

数据显示，在股价上涨时，持有中远海控股票的个人投资者人数就已经超过5万。中远海控的股价是否具备上涨动力?

从最新公告看，中远海控已经投资并经营了大量“以太坊”、“比特币”等虚拟货币，是否存在利用“虚拟货币”进行不当利益输送的情况?

首先，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》《关于进一步防控虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“《通知》”)的规定，“虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币的，应当向属地金融管理部门或其他有权机关报备并取得相关审批手续。