第二条线索？李某聪在承揽建筑工程时，其行为已构成敲诈勒索罪

第三个线索

对民警的报案线索，公安机关高度重视，立即部署警力全力侦查。经过数日侦查，最终锁定李某聪的真实身份。

3月31日凌晨，杭州警方在萧山栅塘某小区，将嫌疑人李某聪抓获，现场扣押、查获涉案手机2部、银行卡9张，银行卡30余张。经审讯，李某聪如实供述了自己与同伙董某虎、杨某等人在昆明、西安两地商谈作案的经过。

经审讯，李某聪如实供述了3月26日，在明知董某虎、杨某等人分别在昆明、西安均有落脚点，在春节期间在我国多个城市打工的情况下，仍然参与作案的事实。

目前，犯罪嫌疑人李某聪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

3月23日，浙江省金华市婺城区人民法院依法对罪犯李某聪刑事附带民事公益诉讼案公开宣判。法院经审理查明，2019年12月起，被告人李某聪自昆明、西安两地以聘请合作商的名义，组织董某虎、杨某等人到广东揭阳市、广西玉林市等地从事建筑工程相关业务，通过与建筑公司签订合同、分工合作、中介合作等形式，获取高额劳务报酬。为谋取非法利益，李某聪在承揽建筑工程时，为竞争对手或第三方承揽人支付一定的服务费用，以牟取不正当利益。

经核算，被告人李某聪非法所得841万元。经鉴定，李某聪刑事附带民事公益诉讼部分确认违法所得841万元。

裁判结果

本案于2020年9月14日由广东省广州市中级人民法院一审公开开庭审理。广州市中级人民法院经审理后认为，李某聪利用担任某房地产开发有限公司职务上的便利，向劳务公司索要报酬，谋取非法利益，其行为已构成敲诈勒索罪。李某聪为非作恶，情节恶劣，应予惩处，其非法所得系未遂，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。李某聪为谋取非法利益，伙同他人通过虚假诉讼手段骗取其551万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。据此，于2021年1月30日判决，李某聪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。

案例五:夏某某涉嫌非法吸收公众存款案

2017年5月至2018年7月，夏某某先后在合肥和丰街道办事处西栅的纺织城、服装城、九家墩路、旺安路、在灵房村、中堰村分别注册成立安徽亿惠健康科技有限公司、安徽华运健康科技有限公司、安徽华运健康科技有限公司、安徽华运健康科技有限公司合肥分公司等4家公司，利用提供人力资源、采购业务等服务，吸引、组织、组织卖淫，形成恶势力犯罪集团，先后招录、发展安徽玖滨服饰有限公司负责人张某某等4名女性，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，严重侵害他人合法权益。

2019年4月6日，合肥警方将夏某某抓获归案。经查，夏某某于2006年从营口市营口籍商人周某处购买大量非法流动人口信息，并注册成立安徽华运健康科技有限公司，招募人员，建立非法流动人口流动管理平台，采取“饭票”等名义，招揽人员，为非作恶，欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序。后经调查，夏某某共招录、组织、招纳5名女性组成“黄狗”“马仔”“汉氏”等多个角色，其中有女性28人，以维护地区秩序、寻衅滋事、非法拘禁、非法讨债为主要犯罪手段，先后为214名违法犯罪人员提供非法流动人口管理服务，累计非法流动人口1000余人次。